银行卡流水里有正常生意款,能扣出来吗?
2026-07-19
先看混同资金审查的证据链:谁发起、谁执行、钱物到哪里、记录由谁形成。正常交易款和涉案资金混在一起时,需要逐笔区分。合同、发票、物流、聊天和客户名单能帮助剥离非涉案款。如果需要申请调取证据,申请书里要写明材料名称、线索位置和证明目的。能补强的证据先补强,不能补强的部分要说明缺口形成原因。审核这类材料时,还要留意混同资金是否来自本人直接掌握,转述材料要标明来源。提交前再核对混同资金审查所问的具体问题,避免材料和问题脱节。别急着把混同资金审查的结论说满,先把证据边界讲清。
关键词:混同资金,正常生意款,资金剥离,流水审查,混同资金审查
